Tag archieven: beslaglegging

Chinese politie heeft crypto-activa ter waarde van bijna 63 miljoen dollar in beslag genomen.

Met een hardhandig optreden tegen vermeende Filecoin miners in een Ponzi-schema praktijk. De Chinese politie heeft in de stad Xuzhou zeker zo een 31 mensen gearresteerd, dit op verdenking van het uitvoeren van Ponzi-schema’s. Deze worden in verband gebracht met een in Shanghai gevestigde Filecoin-mijnbedrijf genaamd IPFSUnion.

Openbaar rapport

Volgens een openbaar rapport op zaterdag; De lokale politie heeft crypto-activa in beslag genomen, waaronder ethereum, FIL en USDT als onderdeel van het lopende onderzoek.

In het openbaar rapport valt te lezen dat de Chinese politie de verdachten in verschillende steden heeft gearresteerd, waaronder Shenzhen, Shanghai & Wuhan, maar het openbare rapport specificeerde niet of ze ook daadwerkelijk allemaal IPFSUnion-werknemers of verwante distributeurs zijn.

”Volgens een verklaring van IPFSUnion, die aan klanten en partners werd gestuurd. Is het verhaal dat de verdachten in de betreffende zaak hun apparatuur hebben aangeschaft met vermeende illegale opbrengsten. En dat het bedrijf de politie zal bijstaan in haar onderzoek waar mogelijk. De chinese politie heeft het bedrijf ook beperkingen opgelegd totdat het onderzoek gesloten is, mag het bedrijf maar met een beperkt aantal miners doorgaan.”

Top-10 mining bedrijf

IPFSUnion staat in de top 10 van Filecoin-mining bedrijven, dit is berekent op basis van totale effectieve opslagcapaciteit. IPFSUnion verkoopt ook mining apparatuur en rekenkracht aan eindgebruikers, rechtstreeks of via verschillende onder-distributeurs. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar een investering van staatskapitaal door de regering van Fuzhou. Eveneens als investeringen van het Chinese crypto-ondernemingen investerings bedrijf Fenbushi Capital. Het is ook nog niet duidelijk of IPFSUnion ervan wordt beschuldigd rechtstreeks betrokken te zijn bij een Ponzi-schema. Of dat het zijn distributeurs bewust toestaat om apparatuur te oversellen die niet bestaat.

Filecoin-miners en ponzi schema’s zijn al een tijdje bekend

Ponzi-schema’s op basis van Filecoin-miners zijn sinds 2018 enigszins vrij bekend, nadat Protocol Labs 200 miljoen dollar ophaalde in een initiële coin offering. Voordat Protocol Labs in 2020 het testnet en mainnet van Filecoin debuteerde, onderging het ontwerp van het netwerk verschillende wijzigingen. Dit in termen van de apparatuur en softwarespecificaties die geschikt zijn voor het delven van FIL, de native cryptocurrency op het netwerk. Maar sommige Chinese bedrijven en makelaars maakten misbruik van deze informatiekloof om ondermaatse of valse Filecoin-mijnbouwapparatuur te verkopen aan onwetende investeerders in China met veel beloofde rendementen. Protocol Labs moest eind 2018 een anti-fraudeverklaring afleggen om beleggers te waarschuwen dat het geen banden had met de verkoop van mining-apparatuur.

Chinese media meldden in maart 2019 al dat een dergelijke zelfbenoemde fabrikant honderden mensen zou hebben opgelicht. Voor ruim 300 miljoen dollar met het verkopen van nep Filecoin-miners.