Home » Berichten getagged 'ponzi schema'

Tag archieven: ponzi schema

Chinese politie neemt 63 miljoen dollar in beslag

Chinese politie neemt 63 miljoen dollar in beslag

Chinese politie heeft crypto-activa ter waarde van bijna 63 miljoen dollar in beslag genomen.

Met een hardhandig optreden tegen vermeende Filecoin miners in een Ponzi-schema praktijk. De Chinese politie heeft in de stad Xuzhou zeker zo een 31 mensen gearresteerd, dit op verdenking van het uitvoeren van Ponzi-schema’s. Deze worden in verband gebracht met een in Shanghai gevestigde Filecoin-mijnbedrijf genaamd IPFSUnion.

 

Openbaar rapport

Volgens een openbaar rapport op zaterdag; De lokale politie heeft crypto-activa in beslag genomen, waaronder ethereum, FIL en USDT als onderdeel van het lopende onderzoek.

In het openbaar rapport valt te lezen dat de Chinese politie de verdachten in verschillende steden heeft gearresteerd, waaronder Shenzhen, Shanghai & Wuhan, maar het openbare rapport specificeerde niet of ze ook daadwerkelijk allemaal IPFSUnion-werknemers of verwante distributeurs zijn.

”Volgens een verklaring van IPFSUnion, die aan klanten en partners werd gestuurd. Is het verhaal dat de verdachten in de betreffende zaak hun apparatuur hebben aangeschaft met vermeende illegale opbrengsten. En dat het bedrijf de politie zal bijstaan in haar onderzoek waar mogelijk. De chinese politie heeft het bedrijf ook beperkingen opgelegd totdat het onderzoek gesloten is, mag het bedrijf maar met een beperkt aantal miners doorgaan.”

 

Top-10 mining bedrijf

IPFSUnion staat in de top 10 van Filecoin-mining bedrijven, dit is berekent op basis van totale effectieve opslagcapaciteit. IPFSUnion verkoopt ook mining apparatuur en rekenkracht aan eindgebruikers, rechtstreeks of via verschillende onder-distributeurs. Het bedrijf kreeg eerder dit jaar een investering van staatskapitaal door de regering van Fuzhou. Eveneens als investeringen van het Chinese crypto-ondernemingen investerings bedrijf Fenbushi Capital. Het is ook nog niet duidelijk of IPFSUnion ervan wordt beschuldigd rechtstreeks betrokken te zijn bij een Ponzi-schema. Of dat het zijn distributeurs bewust toestaat om apparatuur te oversellen die niet bestaat.

 

Filecoin-miners en ponzi schema’s zijn al een tijdje bekend

Ponzi-schema’s op basis van Filecoin-miners zijn sinds 2018 enigszins vrij bekend, nadat Protocol Labs 200 miljoen dollar ophaalde in een initiële coin offering. Voordat Protocol Labs in 2020 het testnet en mainnet van Filecoin debuteerde, onderging het ontwerp van het netwerk verschillende wijzigingen. Dit in termen van de apparatuur en softwarespecificaties die geschikt zijn voor het delven van FIL, de native cryptocurrency op het netwerk. Maar sommige Chinese bedrijven en makelaars maakten misbruik van deze informatiekloof om ondermaatse of valse Filecoin-mijnbouwapparatuur te verkopen aan onwetende investeerders in China met veel beloofde rendementen. Protocol Labs moest eind 2018 een anti-fraudeverklaring afleggen om beleggers te waarschuwen dat het geen banden had met de verkoop van mining-apparatuur.

Chinese media meldden in maart 2019 al dat een dergelijke zelfbenoemde fabrikant honderden mensen zou hebben opgelicht. Voor ruim 300 miljoen dollar met het verkopen van nep Filecoin-miners.

Het laatste nieuws wordt mede mogelijk gemaakt door: Crypto-Insiders.nl


  • Ethereum analyse: ETH koers lijkt kantelpunt bereikt te hebben

    Crypto Insiders leden ontvangen in onze Discord omgeving dagelijks nieuwe technische analyses voor cryptocurrencies. In dit artikel delen we een recente analyse van ethereum (ETH) uit onze Premium groep. Ben je nog geen lid of mocht je na het lezen van dit artikel nog vragen hebben, probeer dan een Premium-lidmaatschap 30 dagen volledig gratis. Laatste

  • Coca Cola en Crypto.com lanceren WK voetbal NFT’s

    Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar is in volle gang en brengt miljoenen voetbalfans samen in de strijd om de felbegeerde gouden WK-beker. Het WK is tevens de ideale mogelijkheid om een passende non-fungible token (NFT) collectie te lanceren. Coca Cola wilt de gelegenheid niet aan zich voorbij laten gaan en heeft een samenwerking gesloten met

  • Crypto recap 05-12: Bitvavo over cryptowinter, en meer crypto nieuws

    Als je regelmatig Crypto Insiders in de gaten houdt dan weet je dat het crypto nieuws nooit stilstaat. De ontwikkelingen volgen zich in razend tempo op en dus kan je soms het overzicht missen. Daarom zetten wij iedere ochtend het belangrijkste nieuws voor je op een rij. In deze editie vinden we uitspraken van de

  • Bitcoin kan in 2023 naar de $5.000 zakken, volgens bank uit VS

    Standard Chartered, een bank gevestigd in de Verenigde Staten, deelt aan het einde van elk jaar een lijst van mogelijke verrassingen voor het volgende jaar, zo ook dit jaar. In de lijst wordt bijvoorbeeld gesproken over een mogelijke impeachment van president Biden, maar ook bitcoin (BTC) staat in de lijst. Helaas voor bitcoin investeerders is

  • Mysterieuze bitcoin miner deelt BTC handtekening uit 2009

    Op 31 oktober 2008 werd in een negen pagina’s lange whitepaper het idee achter Bitcoin (BTC) uitgelegd. Na enkele maanden hard werken werd op 3 januari 2009 het eerste blok gemined van het nieuwe elektronische peer-to-peer geldsysteem. Op dat moment kwam de eerste vijftig BTC op de markt, een historische gebeurtenis. Op 12 januari 2009

® Cryp-Tic.nl

%d bloggers liken dit: